సికింద్రాబాద్ ఆర్పీ రోడ్డులో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రికల్ అండ్‌ మెకానికల్ హోల్‌సేల్ దుకాణంలో జరిగిన రూ. 3 కోట్ల ఆర్థిక కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సంస్థలో 2006 నుంచి అకౌంటెంట్‌గా పనిచేస్తున్న సందీప్ కుమార్, నకిలీ పత్రాలు, ఫోర్జరీ సంతకాల ద్వారా సంస్థ నిధులను కాజేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ సంఘటన స్థానిక వ్యాపార వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
మోసం ఎలా బయటపడింది?
2025 ఫిబ్రవరిలో రూ. 14 లక్షలు అనుమానాస్పద రీతిలో బదిలీ అయిన విషయం సంస్థ నిర్వాహకుల దృష్టికి రావడంతో వారు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే అంతర్గత ఆడిట్ చేపట్టగా, గత కొంతకాలంగా భారీ మొత్తంలో నిధులు తప్పుదారి పట్టినట్లు స్పష్టమైంది. అకౌంటెంట్ సందీప్ కుమార్ బాధ్యతలను దుర్వినియోగం చేస్తూ, నకిలీ బిల్లులు సృష్టించి, సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, ఫైనాన్స్, నగదు లావాదేవీలను తప్పుడు మార్గంలో మళ్లించాడు. సంస్థ ఖాతాల్లో వ్యవస్థిత రికార్డులు ఉండటం వల్ల ఈ మోసం చివరకు వెలుగులోకి వచ్చింది.
కేసు నమోదు- దర్యాప్తు
సంస్థ యాజమాన్యం దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (CCS) పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC) సెక్షన్ 420 (మోసం), సెక్షన్ 467 (ఫోర్జరీ), సెక్షన్ 468 (మోసం కోసం ఫోర్జరీ) , ఇతర సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. పోలీసులు సంబంధిత బ్యాంకు లావాదేవీలను పరిశీలిస్తూ, ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు.
మోసం విధానం
సందీప్ కుమార్ సంస్థలో అకౌంటెంట్‌గా ఉంటూ, ఆర్థిక లావాదేవీలపై పూర్తి ఆదిప‌త్యం చ‌లాయిస్తూ ఈ క్రమంలోనే నకిలీ బిల్లులు, ఇన్‌వాయిస్‌లను సృష్టించాడు. సంస్థ యజమానుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, నిధులను వ్యక్తిగత ఖాతాలకు బదిలీ చేశాడు. సంస్థ ఖాతాల్లో తప్పుడు ఎంట్రీలు చేసి, నిధుల మళ్లింపును దాచిపెట్టాడు. ఈ విధానంతో దాదాపు రూ. 3 కోట్ల మొత్తాన్ని సందీప్ కాజేసినట్లు అంతర్గత ఆడిట్‌లో వెల్లడైంది. ఈ మోసం దీర్ఘకాలంగా కొనసాగినప్పటికీ, సంస్థ యాజమాన్యం నిర్వహించిన క్రమబద్ధమైన రికార్డులు, ఆడిట్ వల్ల ఈ కుంభకోణం బయటపడింది.
